http://imhopartner.ru/product/Bask/ppsnula
По результатам были приняты решения:
О включении в повестку дня собрания следующих вопросов, предложенных акционером Общества - ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»:
Утверждение годового отчета Общества.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
Избрание членов Совета директоров Общества.
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Утверждение аудитора Общества.
О включении в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» кандидатов, совместно выдвинутых акционерами ОАО «НК «Роснефть» - ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» и Федеральным агентством по управлению государственным имуществом, и кандидата, выдвинутого акционером ОАО «НК «Роснефть» - БиПи Рашан Инвестментс Лимитед (BP Russian Investments Limited):
Акимова Андрея Игоревича – Председателя Правления ОАО «Газпромбанк» (выдвигается в качестве профессионального поверенного);
Бокарева Андрея Рэмовича – Президента ЗАО «Трансмашхолдинг», Председателя Совета директоров ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» (выдвигается в качестве профессионального поверенного);
Варнига Маттиаса – управляющего директора компании «Норд Стрим АГ» (Nord Stream AG) (выдвигается в качестве независимого директора);
Дадли Роберта Уоррена – Президента группы компаний БиПи (BP p.l.c.) (выдвигается акционером ОАО «НК «Роснефть» - БиПи Рашан Инвестментс Лимитед (BP Russian Investments Limited)
Лаверова Николая Павловича – вице-президента Российской академии наук (выдвигается в качестве независимого директора);
Мака Джона – почетного Председателя Morgan Stanley (выдвигается в качестве независимого директора);
Некипелова Александра Дмитриевича – директора Московской школы экономики МГУ им. М.В.Ломоносова (выдвигается в качестве профессионального поверенного);
Сечина Игоря Ивановича – Президента, Председателя Правления ОАО «НК «Роснефть» (выдвигается в качестве профессионального поверенного);
Хамфриза Дональда – члена Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» (выдвигается в качестве независимого директора);
О включении в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ОАО «НК «Роснефть» следующих кандидатов:
Зенкова Олега Сергеевича - заместителя начальника управления Росимущества;
Пома Сергея Ивановича – заместителя Председателя Правления Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР);
Сабанцева Захара Борисовича – начальника отдела департамента Минфина России;
Фисенко Татьяну Владимировну – директора департамента Минэнерго России;
Хадзиева Алана Федоровича – эксперта (до 27.01.2014 начальник отдела департамента Минэнерго России).
Итоговая повестка дня, а также решения по иным вопросам, которые должны быть приняты в рамках подготовки к проведению годового (по итогам 2013 года) Общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть», будут рассмотрены и утверждены Советом директоров дополнительно.
Управление информационной политики ОАО «НК «Роснефть»
Состоялось заседание Совета директоров НК «Роснефть»
Состоялось заседание Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», на котором рассмотрены предложения акционеров ОАО «НК «Роснефть» о внесении вопросов в повестку дня годового (по итогам 2013 года) Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию.По результатам были приняты решения:
О включении в повестку дня собрания следующих вопросов, предложенных акционером Общества - ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»:
Утверждение годового отчета Общества.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
Избрание членов Совета директоров Общества.
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Утверждение аудитора Общества.
О включении в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» кандидатов, совместно выдвинутых акционерами ОАО «НК «Роснефть» - ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» и Федеральным агентством по управлению государственным имуществом, и кандидата, выдвинутого акционером ОАО «НК «Роснефть» - БиПи Рашан Инвестментс Лимитед (BP Russian Investments Limited):
Акимова Андрея Игоревича – Председателя Правления ОАО «Газпромбанк» (выдвигается в качестве профессионального поверенного);
Бокарева Андрея Рэмовича – Президента ЗАО «Трансмашхолдинг», Председателя Совета директоров ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» (выдвигается в качестве профессионального поверенного);
Варнига Маттиаса – управляющего директора компании «Норд Стрим АГ» (Nord Stream AG) (выдвигается в качестве независимого директора);
Дадли Роберта Уоррена – Президента группы компаний БиПи (BP p.l.c.) (выдвигается акционером ОАО «НК «Роснефть» - БиПи Рашан Инвестментс Лимитед (BP Russian Investments Limited)
Лаверова Николая Павловича – вице-президента Российской академии наук (выдвигается в качестве независимого директора);
Мака Джона – почетного Председателя Morgan Stanley (выдвигается в качестве независимого директора);
Некипелова Александра Дмитриевича – директора Московской школы экономики МГУ им. М.В.Ломоносова (выдвигается в качестве профессионального поверенного);
Сечина Игоря Ивановича – Президента, Председателя Правления ОАО «НК «Роснефть» (выдвигается в качестве профессионального поверенного);
Хамфриза Дональда – члена Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» (выдвигается в качестве независимого директора);
О включении в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ОАО «НК «Роснефть» следующих кандидатов:
Зенкова Олега Сергеевича - заместителя начальника управления Росимущества;
Пома Сергея Ивановича – заместителя Председателя Правления Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР);
Сабанцева Захара Борисовича – начальника отдела департамента Минфина России;
Фисенко Татьяну Владимировну – директора департамента Минэнерго России;
Хадзиева Алана Федоровича – эксперта (до 27.01.2014 начальник отдела департамента Минэнерго России).
Итоговая повестка дня, а также решения по иным вопросам, которые должны быть приняты в рамках подготовки к проведению годового (по итогам 2013 года) Общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть», будут рассмотрены и утверждены Советом директоров дополнительно.
Управление информационной политики ОАО «НК «Роснефть»
Комментариев нет:
Отправить комментарий