Совет директоров рассмотрел вопросы проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром»
Совет директоров ОАО «Газпром» рассмотрел вопросы,
касающиеся подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров
компании.
На заседании было принято решение провести годовое
Общее собрание акционеров ОАО «Газпром» 28 июня 2013 года в г. Москве в
центральном офисе компании с 10 часов. Регистрацию участников собрания решено
провести 26 июня с 10 до 17 часов и 28 июня с 9 часов.
Совет директоров утвердил повестку дня годового Общего
собрания акционеров ОАО «Газпром»:
— утверждение годового отчёта;
— утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
прибылях и убытках (счета прибылей и убытков);
— утверждение распределения прибыли по результатам 2012 года;
— о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012
года;
— о порядке выплаты дивидендов;
— утверждение аудитора;
— о выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров
(наблюдательного совета) членам Совета директоров — негосударственным служащим,
в размере, установленном внутренними документами Общества;
— о вознаграждении членам Ревизионной комиссии;
— о внесении изменений в Устав ОАО «Газпром»;
— о внесении изменений в Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Газпром»;
— об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Газпром» в новой
редакции;
— об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены ОАО «Газпром» в будущем в процессе осуществления
обычной хозяйственной деятельности;
— избрание членов Совета директоров;
— избрание членов Ревизионной комиссии.
Совет директоров сформировал Президиум собрания
акционеров в составе членов Совета директоров ОАО «Газпром» и утвердил
Председателем собрания акционеров Председателя Совета директоров компании
Виктора Зубкова.
На заседании было принято решение предварительно
утвердить и внести на рассмотрение собрания акционеров Годовой отчёт компании
за 2012 год, а также годовую бухгалтерскую отчётность ОАО «Газпром» (головной
компании) за 2012 год, подготовленную в соответствии с российским
законодательством.
Совет директоров рекомендовал собранию акционеров
утвердить распределение чистой прибыли ОАО «Газпром» по итогам 2012 года.
Совет директоров рекомендовал собранию акционеров
утвердить предложение о выплате годовых дивидендов по результатам деятельности
ОАО «Газпром» в 2012 году в размере 5 руб. 99 коп. на одну акцию. Рекомендуемая
дата завершения выплаты дивидендов — 27 августа 2013 года.
На заседании были одобрены предложения о размере
вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии.
Совет директоров рассмотрел информацию об итогах
открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления
обязательного ежегодного аудита ОАО «Газпром» и внес кандидатуру его победителя
— ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» на утверждение Общим собранием акционеров
ОАО «Газпром» аудитором Общества.
Совет директоров рассмотрел проект порядка выплаты
дивидендов ОАО «Газпром» и рекомендовал собранию акционеров утвердить этот
документ. Проект закрепляет сложившийся в компании механизм выплаты дивидендов.
Совет директоров внёс на рассмотрение собрания
акционеров проекты изменений в Устав ОАО «Газпром» и Положение об Общем
собрании акционеров компании. Корректировка документов вызвана изменениями,
принятыми в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и утверждением
Федеральной службой по финансовым рынкам новой редакции «Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров».
В настоящее время в реестре акционеров компании
зарегистрировано несколько сотен тысяч российских и зарубежных владельцев
акций. Учитывая это обстоятельство, акционерам рекомендуется осуществить свое
право на участие в собрании через своих представителей по доверенности или
направить в компанию заполненные бюллетени для голосования.
На заседании Совета директоров также были приняты
решения по другим вопросам, связанным с подготовкой и проведением годового
Общего собрания акционеров ОАО «Газпром».
УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОАО «ГАЗПРОМ»
Комментариев нет:
Отправить комментарий