Годовое собрание акционеров НОВАТЭК

https://bask13.globus-inter.com

24 апреля 2015 года состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «НОВАТЭК» по итогам 2014 года.

Собрание приняло следующие решения:

 утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность по РСБУ,
распределение прибыли и размер дивидендов по результатам 2014 финансового
года;
 избрать Совет директоров;
 избрать Ревизионную комиссию;
 утвердить аудитором ОАО «НОВАТЭК» на 2015 год ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс
Аудит»;
 утвердить новую редакцию Положения о вознаграждениях и компенсациях,
выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «НОВАТЭК»;
 утвердить вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной
комиссии.

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «НОВАТЭК» избрало Совет директоров Общества.

В состав Совета директоров избраны:

Акимов Андрей Игоревич, Председатель Правления «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).

Бергманн Буркхард, член Совета при Президиуме «Германо-Российской внешнеторговой палаты», член Попечительского совета «Союза учредителей фондов для развития науки в Германии».

Боррелл Майкл, Старший вице-президент концерна «Тоталь» по бизнес-сегменту «Разведка и разработка» по Европе и Центральной Азии.

Кастень Робер, член Совета директоров компаний: SOCIETE GENERALE, VINCI и SANOFI.

Михельсон Леонид Викторович, Председатель Правления ОАО «НОВАТЭК».

Наталенко Александр Егорович, член Совета директоров ОАО «Росгеология», Лауреат государственной премии, Заслуженный геолог России.

Тимченко Геннадий Николаевич, член Совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг», Председатель Совета директоров и Президент ХК СКА Санкт-Петербург, Председатель Совета директоров ООО «Континентальная хоккейная лига».

Шаронов Андрей Владимирович, Ректор Московской школы управления СКОЛКОВО,Заслуженный экономист Российской Федерации.

На состоявшемся заседании Совет директоров избрал А.Е. Наталенко Председателем Совета и сформировал Комитеты Совета директоров.

В состав Комитета по стратегии вошли А.Е. Наталенко (председатель), А.И. Акимов,
Б. Бергманн, М. Боррелл и Г.Н. Тимченко. В состав Комитета по аудиту вошли
А.В. Шаронов (председатель), Б. Бергманн и Р. Кастень. В состав Комитета по вознаграждениям и номинациям вошли Р. Кастень (председатель), Б. Бергманн и
А.В. Шаронов.

Совет директоров также определил следующих независимых членов Совета директоров, отвечающих критериям независимости, установленным Правилами листинга ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»: Б. Бергманн, Р. Кастень, А.В. Шаронов.