БАШНЕФТЬ - собрание акционеров

Годовое общее собрание акционеров «Башнефти» пройдет 27 июня 2013 года

Совет директоров ОАО АНК «Башнефть» на очередном заседании рассмотрел сегодня часть вопросов, связанных с проведением Годового общего собрания акционеров


ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ОАО АНК «БАШНЕФТЬ» 27 ИЮНЯ 2013 ГОДА
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО АНК «Башнефть» за 2012 год. 
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО АНК «Башнефть» по результатам 2012 финансового года. 
4. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО АНК «Башнефть». 
5. Об избрании членов Совета директоров ОАО АНК «Башнефть». 
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть». 
7. Об утверждении аудитора ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета за 2013 год. 
8. Об утверждении аудитора ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по международным стандартам финансовой отчетности за 2013 год. 
9. Об утверждении Устава ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции. 
10. Об утверждении Положения «Об общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции. 
11. Об утверждении Положения «О Совете директоров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции. 
12. Об утверждении Положения «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции.

Совет директоров принял решение созвать Годовое общее собрание акционеров ОАО АНК «Башнефть» 27 июня 2013 года в Уфе в форме совместного присутствия, утвердил повестку дня собрания и определил 15 мая 2013 года как дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании.

В соответствии с дивидендной политикой ОАО АНК «Башнефть», предусматривающей выплату дивидендов в размере не менее 10% от чистой прибыли компании по МСФО, Совет директоров принял решение рекомендовать Годовому собранию утвердить выплату дивидендов по результатам 2012 года в размере 24 рубля на 1 обыкновенную именную и на 1 привилегированную именную акцию. В случае утверждения собранием акционеров выплата дивидендов будет произведена не позднее 26 августа 2013 года.

«Политика «Башнефти» в области выплаты дивидендов основывается на принципе рационального распределения прибыли с учетом как интересов акционеров, так и потребностей компании в развитии, - отметил Председатель Совета директоров Феликс Евтушенков. – Совет директоров в октябре 2013 года рассмотрит вопрос выплаты промежуточных дивидендов по итогам деятельности «Башнефти» за 9 месяцев текущего года».

Согласно российскому законодательству, дивиденды не начисляются на казначейские акции. В июле 2012 года «Башнефть» завершила выкуп акций у акционеров, предъявивших свои акции к обязательному выкупу, в результате чего эти ценные бумаги стали казначейскими. Совет директоров принял решение сохранить эти акции в периметре Группы компаний «Башнефть» для реализации возможных стратегических проектов и сделок в будущем.

Совет директоров рекомендовал собранию акционеров утвердить ЗАО «БДО» аудитором ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета за 2013 год, ЗАО «Делойт и Туш СНГ» — аудитором по международным стандартам финансовой отчетности за 2013 год.

Совет директоров в мае 2012 года рассмотрит дополнительные вопросы, связанные с подготовкой к Годовому общему собранию акционеров.

1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» по итогам 2012 года.